FBI investiga a firmas de México y Europa por comercio de petróleo venezolano

El FBI está investigando a varias compañías mexicanas y europeas
presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano
mientras reúne información para una pesquisa del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos sobre posibles sanciones, según cuatro personas
familiarizadas con el asunto.

El secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott
Abrams, dijeron a periodistas a fines de abril que el Departamento de
Estado y el del Tesoro estaban investigando si varias empresas estaban
violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA
a partir de enero de 2019.

Las sanciones son parte de una campaña de Washington para extinguir las fuentes de ingresos a Nicolás Maduro.

Funcionarios estadounidenses dicen en
privado que el poco impacto que las medidas han tenido sobre el
mandatario venezolano constituye una fuente de frustración para el
presidente Donald Trump, cuya administración ha endurecido la
implementación de sanciones en los últimos meses.

Tres de las personas que proporcionaron
información al FBI, que pidieron el anonimato para discutir el asunto,
dijeron que la agencia estaba investigando a tres empresas mexicanas:
Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics &
Cargo.

Reuters no encontró registro alguno de compras de petróleo venezolano por parte de esas compañías antes de las sanciones.

Las personas también dijeron que el FBI
estaba recopilando información sobre dos compañías especializadas en
comercio de petróleo con sede en Europa que tienen un historial de
operaciones con petróleo venezolano o ventas de combustible a PDVSA:
Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.

Una de las fuentes familiarizadas con el
tema en Washington dijo que cualquier acción contra las empresas
mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las compañías
detienen el comercio con Venezuela. Las otras tres fuentes dijeron que
la investigación por parte de los departamentos de Estado y Tesoro
podría conducir a la acción en las próximas semanas.

Un portavoz del estadounidense
Departamento de Justicia que maneja las consultas de los medios para el
FBI, declinó hacer comentarios, al igual que un portavoz del
Departamento de Estado. El Departamento del Tesoro no respondió a una
solicitud de comentarios.

Correos electrónicos y llamadas
telefónicas en busca de comentarios de Elemento y Swissoil quedaron sin
respuesta, y una abogada de Elemento no respondió de inmediato a una
solicitud similar. Mensajes enviados a una dirección de correo
electrónico que aparece en el sitio web de Jomadi fueron devueltos.Petróleo por comida

Libre Abordo y su afiliada Schlager dijeron en un comunicado a Reuters, citando a expertos legales que contrataron, que los dos convenios que firmaron en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos y camiones cisterna para agua por crudo venezolano, conocidos como acuerdos de petróleo por alimentos, estaban permitidos bajo las sanciones siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro.

Las firmas declinaron identificar a los expertos, pero entregaron a Reuters un sumario de su interpretación de las sanciones.

Con información de 800 Noticias